Курс ЦБ на 13.11.18:
Доллар - 67,5238
Евро - 76,0926
Прогноз курса на следующий месяц:
Доллар - 60.59 руб.
Евро - 64.57 руб.
ОтзывБанк

Банк развития бизнеса: отзыв лицензии

Банк развития бизнеса
Причина закрытия: отзыв лицензии

Дата отзыва лицензии: 5-03-2014

Лицензия ЦБ РФ №1910

Регион деятельности: Россия

Категория: Отзыв лицензии у банков: список

Отзывов: 0

Оценок: 1

Рейтинг:

Банк развития бизнеса: информация, описание

Как поясняет пресс-служба Центробанка, в отношении Банка Развития Бизнеса была вынужденно применена крайняя мера воздействия, поскольку в течение одного года он неоднократно допускал нарушения требований федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (конкретно – статьи 7 за исключением пункта 3).

Кредитная организация, как утверждает контролирующий орган, нарушал требования вышеприведенного закона РФ в части предоставления в соответствующие инстанции сведений о подлежащих обязательному контролю операций, а также не осуществлял должной идентификации своих клиентов. Правила внутреннего контроля, используемые Банком Развития Бизнеса, не соответствовали требованиям, предписываемым Банком России.

По информации Центробанка, кредитная организация была участницей сомнительных операций в крупных объемах в безналичной форме и с наличными денежными активами. Регулятор считает, что общий объем подобных сомнительных операций составил в 2013 году не менее 4,8 миллиардов рублей.

Итак, у банка «Банк развития бизнеса» отозвали лицензию. Что делать вкладчику и заемщику?



Оставить отзыв о «Банк развития бизнеса»

Имя:*
E-Mail:
Отзыв:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищенной ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *